SAZIVANJE XXXVIII REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

19. 05. 2010.

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл. гласник РС» бр. 47/2006), а у вези са чланом 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа («Сл. гласник РС» бр. 100/2006, 116/2006 и 37/2009), РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад, Стражиловска 2, банкарска организација, објављује:

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
САЗИВАЊЕ XXXVIII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. НОВИ САД
На основу члана 21. и 28. Статута РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад (Пречишћен текст од 28.04.2010. године), Управни одбор РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад, Одлуком бр. 2-8-2/2010 од 19.05.2010. године

С А З И В А
XXXVIII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. НОВИ САД

Седница ће се одржати дана 28.06.2010. године са почетком у 12,00 часова, у седишту РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад, Стражиловска 2, Сала за конференције на IV спрату.

За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД


1. Усвајање Записника са XXXVII ванредне седнице Скупштине;
2. Усвајање Извештаја о пословању „МЕТАЛС-БАНКЕ“ а.д. Нови Сад за 2009. годину;
3. Усвајање Годишњег финансијског извештаја (Годишњег рачуна) „МЕТАЛС-БАНКЕ“ а.д. Нови Сад за 2009. годину;
4. Усвајање Извештаја спољног ревизора Deloitte д.о.о. Београд о ревизији финансијских извештаја „МЕТАЛС-БАНКЕ“ а.д. Нови Сад за 2009. годину;
5. Одлука о употреби и распоређивању остварене добити „МЕТАЛС-БАНКЕ“ а.д. Нови Сад по Годишњем финансијском извештају за 2009. годину;
6. Усвајање Пословног плана РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад за период 2010-2014. година;
7. Усвајање Пословног плана РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад за 2010. годину;
8. Усвајање Пословне политике и стратегије РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад у 2010. години;
9. Одлука о висини улагања и продаји основних средстава РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад у 2010. години;
10. Одлука о именовању спољног ревизора за ревизију финансијских извештаја РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад за 2010. годину;
11. Информација о приходима и имовинским правима чланова органа управљања „МЕТАЛС-БАНКЕ“ а.д. Нови Сад у 2009. години.
Услови за учествовање на седници Скупштине: право гласања има сваки акционар који поседује најмање 0,2% акција са правом гласа, а остали акционари могу се удруживати ради остваривања права гласања у Скупштини.

Листа акционара Банке позваних на седницу Скупштине, састављена је на дан утврђења акционара, тј. 19.05.2010. године, у складу са Изводом из Централног регистра хартија од вредности и биће доступна у Секретаријату органа Банке у седишту РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад, Стражиловска 2, сваког радног дана у времену од 9 до 15 часова.
Начин остваривања права гласа: писаним путем и/или непосредно (физичка лица лично, а правна преко својих представника) или преко пуномоћника, а давање заступничких изјава је искључено.

Увид у Статут и друга општа акта, као и скупштински материјал могу се извршити у Секретаријату органа Банке у седишту РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад, Стражиловска 2, сваког радног дана у времену од 9 до 15 часова.

Све додатне информације везане за одржавање и учешће на Скупштини Банке могу се добити у Секретаријату органа Банке на телефоне 021/488-4544 и 488-4560 или лично у Секретаријату органа Банке у седишту РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад, Стражиловска 2, сваког радног дана у времену од 9 до 15 часова.

ПРЕДСЕДНИК
ИЗВРШНОГ ОДБОРА
др Срђан Петровић, с.р.
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Љиљана Средојев, с.р.