Izveštaj o bitnom događaju - sazivanje XL redovne sednice skupštine

08. 06. 2011.

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл. гласник РС» бр. 47/2006), а у вези са чланом 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа («Сл. гласник РС» бр. 100/2006, 116/2006 и 37/2009), РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад, Стражиловска 2, делатност: остало монетарно посредовање, објављује:

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
САЗИВАЊЕ XL РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. НОВИ САД

На основу члана 21. и 28. Статута РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад (Пречишћен текст од 28.04.2010. године), Управни одбор РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад, Одлуком бр. 2-19-2/2011 од 19.05.2011. године

С А З И В А

XL РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. НОВИ САД

Седница ће се одржати дана 24.06.2011. године са почетком у 12,00 часова, у седишту РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад, Стражиловска 2, Сала за конференције на IV спрату.

За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са XXXIX ванредне седнице Скупштине;
2. Одлука о IV изменама и допунама Статута РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад;
3. Одлука о утврђивању Пречишћеног текста Статута РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад;
4. Усвајање Извештаја о пословању РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад за период 01.01. – 31.12.2010. године;
5. Усвајање Годишњег финансијског извештаја (Годишњег рачуна) РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад за 2010. годину;
6. Усвајање Извештаја спољног ревизора КПМГ д.о.о. Београд о ревизији финансијских извештаја РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад за 2010. годину;
7. Одлука о употреби и распоређивању остварене добити РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад по Годишњем финансијском извештају за 2010. годину;
8. Усвајање Пословног плана РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад за период 2011. - 2015. година;
9. Усвајање Пословног плана РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад за 2011. годину;
10. Усвајање Пословне политике и стратегије РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад у 2011. години;
11. Одлука о висини улагањa у основна средства и инвестиционе некретнине РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад у 2011. години;
12. Одлука о висини нематеријалних улагања РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад у 2011. години;
13. Одлука о именовању спољног ревизора за ревизију финансијских извештаја РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад за 2011. годину;
14. Информација о приходима и имовинским правима чланова органа управљања РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад у 2010. години.

Услови за учествовање на седници Скупштине: право гласања има сваки акционар који поседује најмање 0,2% акција са правом гласа, а остали акционари могу се удруживати ради остваривања права гласања у Скупштини.

Листа акционара Банке позваних на седницу Скупштине, састављена је на дан утврђења акционара, тј. 19.05.2011. године, у складу са Изводом из Централног регистра хартија од вредности и биће доступна у Секретаријату органа Банке у седишту РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад, Стражиловска 2, сваког радног дана у времену од 9 до 15 часова.

Начин остваривања права гласа: писаним путем и/или непосредно (физичка лица лично, а правна преко својих представника) или преко пуномоћника, а давање заступничких изјава је искључено.

Увид у Статут и друга општа акта, као и скупштински материјал могу се извршити у Секретаријату органа Банке у седишту РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад, Стражиловска 2, сваког радног дана у времену од 9 до 15 часова.

Све додатне информације везане за одржавање и учешће на Скупштини Банке могу се добити у Секретаријату органа Банке на телефоне 021/488-4544 и 488-4560 или лично у Секретаријату органа Банке у седишту РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад, Стражиловска 2, сваког радног дана у времену од 9 до 15 часова.

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Биљана Јовановић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Љиљана Средојев, с.р.