Obaveštenje o održanoj XLIV sednici Skupštine akcionara

30. 04. 2012.

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS» br. 31/2011), RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad, Stražilovska 2, delatnost: ostalo monetarno posredovanje, objavljuje:

OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ
XLIV REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. NOVI SAD

XLIV redovna sednica Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, održana je dana 26.04.2012. godine u sedištu Banke u Novom Sadu, Stražilovska 2, Sala za konferencije na IV spratu.

Na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XLIII vanredne sednice Skupštine;
2. Odluka o VI izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
3. Odluka o utvrđivanju Prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
4. Odluka o V izmenama i dopunama Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
5. Odluka o utvrđivanju Prečišćenog teksta Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
6. Poslovnik o radu Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
7. Odluka o verifikaciji konačnih lista dužnika i iznosa loše aktive za prenos na Agenciju za osiguranje depozita;
8. Odluka o verifikaciji zaključenog Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza između Republike Srbije i Agencije za osiguranje depozita, sa jedne strane i RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, sa druge strane;
9. Odluka o verifikaciji zaključenog Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza između Autonomne Pokrajine Vojvodine i Agencije za osiguranje depozita, sa jedne strane i RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, sa druge strane;
10. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za period 01.01. – 31.12.2011. godine;
11. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja (Godišnjeg računa) RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2011. godinu;
12. Odluka o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2011. godinu;
13. Odluka o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
14. Odluka o izdavanju običnih akcija XXIX emisije radi pokrića gubitka i po tom osnovu zamene za već izdate obične akcije radi smanjenja njihove nominalne vrednosti;
15. Odluka o izdavanju preferencijalnih akcija XXX emisije radi pokrića gubitka i po tom osnovu zamene za već izdate preferencijalne akcije radi smanjenja njihove nominalne vrednosti;
16. Odluka o ukidanju prava prečeg upisa XXXI emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Republici Srbiji;
17. Odluka o izdavanju običnih akcija XXXI emisije radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Republici Srbiji;
18. Odluka o ukidanju prava prečeg upisa XXXII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
19. Odluka o izdavanju običnih akcija XXXII emisije radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
20. Odluka o ukidanju prava prečeg upisa XXXIII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
21. Odluka o izdavanju običnih akcija XXXIII emisije radi povećanja osnovnog kapitala kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
22. Odluka o usvajanju Poslovnog plana RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za period 2012. - 2016. godina;
23. Odluka o usvajanju Poslovnog plana RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2012. godinu;
24. Odluka o usvajanju Poslovne politike i strategije RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2012. godini;
25. Odluka o visini ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2012. godini;
26. Odluka o visini nematerijalnih ulaganja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2012. godini;
27. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2012. godinu;
28. Odluka o usvajanju Informacije o prihodima i imovinskim pravima članova organa upravljanja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2011. godini.

Uvid u donete odluke na XLIV redovnoj sednici Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad može se izvršiti u Sekretarijatu organa Banke u sedištu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Stražilovska 2, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 časova.

Rezultati glasanja i odluke donete na XLIV redovnoj sednici Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad nalaze se na internet stranici Banke www.rbv.rs

PREDSEDNIK
IZVRŠNOG ODBORA
Biljana Jovanović, s.r.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE
Romana Rudić, s.r

Izveštaj Komisije za glasanje možete preuzeti ovde

Zapisnik sa XLIV redovne Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (objavljen na internet prezentaciji Banke dana 07.05.2012. godine) možete preuzeti ovde